高利转贷罪：指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。
洗钱罪：一般主体（单位或个人）明知是毒品、走私、黑社会性质犯罪的违法所得及其收益，而以各种方法掩饰、隐瞒其收益性质和来源的行为。